1700万特大电信诈骗案侦破记
7月9日,武汉警方赴柬工作组将31名大陆电信诈骗案嫌疑人押解回汉。
今年5月上旬,武汉一名公司的财务高管中招电信诈骗,骗子远程控制其电脑,通过网络银行将其公司账户上的1700万元巨款转走。警方取证排查发现诈骗窝点藏匿在柬埔寨。6月9日,武汉警方派出赴柬工作组实施跨国打击和抓捕行动。7月3日,藏匿于柬埔寨3个地区的5个窝点同时被捣毁,陈某某等80名犯罪嫌疑人(1名越南人,79名中国人,其中台湾人48名,大陆人31名)落网,这起武汉最大的电信诈骗案成功告破。
5月6日,一家公司的财务高管刘某(化名)来到武昌区公安分局报警称,5月3日,他在办公室接到一个座机电话,对方称刘某有一张信用卡已透支8655元,两天内必须还清,否则将冻结其个人资金账户,并给刘某一个“朝阳公安局”电话叫其查询。刘某拨打后,有个叫“陈长青”的干警接听并答复,称刘某涉嫌一起王国兴贩毒洗钱案。
当天下午,刘某手机接到电话,对方自称是朝阳区检察院负责办理王国兴贩毒案的检察官陈凯,并说在王国兴的家里搜到一张刘某的卡,还让刘某登陆一个网址。刘某登陆后,看到一个“最高人民检察院”的界面,点击右上方的国徽还会出现刘某的身份证图案,下面的说明显示,刘某涉嫌王国兴贩毒案。
刘某信以为真。随后,“检察官”询问了他的家庭情况、个人情况、工作单位和职务,并要求他保密。当日晚、次日(即4日)早上、中午和晚上,“检察官”连打4次电话找刘某,让其拿到会计和出纳的授权U盾、提交U盾及密码。一心想“洗脱罪名”的刘某按“检察官”所说的步骤拿到U盾,在单位专用电脑上插好,并输入密码后,电脑突然黑屏了。“检察官”称在检查账户,并不停地有节奏地让刘某按U盾上的OK键,之后还要求刘某提供U盾密码。一直到深夜12点,“检察官”才说检查完毕,再次要求刘某保密。
5日,刘某越想越觉得蹊跷,主动向公司领导报告了情况,公司领导提醒他可能受骗了。他赶紧到附近的银行查看,果然公司账户上有1700万元在4日深夜至5日凌晨,分17次、每次100万元划拨到其他账户去了。
这是武汉警方目前接到的涉案金额最大的一起电信诈骗案,也是武汉首例远程控制操作转账的电信诈骗案。5月9日,该案专案组派员赴京查询涉案资金流向,结果显示,这笔巨款已被涉及8家金融机构的16个一级账户、167个二级账户转款329次后,全部在台湾提现。专案组很快锁定了诈骗话务组IP地址,查明其服务器位于柬埔寨金边附近。
究竟犯罪分子何时实施了远程操作?办案人员介绍,刘某在办公室插上U盾、提供密码之后,电脑上出现的黑屏正是作案者在远程控制刘某的电脑。警方进一步调查发现,这种控制是通过一个插件实现的。作案者要求刘某查看的“最高人民检察院”网站主页上一个名为“网络安全监控”的软件,正是这个远程控制软件插件。案发当日,刘某因被犯罪嫌疑人诱骗,下载了该插件。
7月9日,武汉警方赴柬工作组将31名大陆籍犯罪嫌疑人押解至汉。



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