新华社上海５月１９日电（记者刘丹）上海警方经过半年多的缜密侦查，日前成功捣毁了一个以投资“境外基金”赚取高额利润为名的特大涉众复合型犯罪团伙，初步查明被骗群众３１人，涉案金额７００余万元。目前，丁某、贺某、李某等９名犯罪嫌疑人被依法批准逮捕。

２００８年８月，上海市民杨女士在家中接到一个电话，对方自称是“亿汇香港投资公司”（以下简称“亿汇公司”），并向其介绍该公司的境外组合基金“亿汇稳健组合基金”，声称可为客户代理投资国外优质基金，许诺以每年四次分红的形式回报客户，累计年收益率达２０％。

高额的投资回报令杨女士心动。她在与亿汇公司签订了《基金申购合同》后，将申购资金１０万元存入了该公司指定的账户内。此后，她又登陆了该公司提供的基金查询网站，果然查询到了自己的申购记录。

“从他们的公司、网站和提供的材料来看都非常正规，开始根本没意识到这是一个陷阱。”杨女士回忆起当时的情景时说，“如果当时多考虑一下应该可以发现（这是骗局），但被高额回报的利益冲昏了头脑。”

不久后，上海警方相继接到多起涉案群众报案。了解到这一投资“境外基金”获取高额回报的反常情况后，警方立即对亿汇公司开展了调查。通过侦查，警方很快发现了疑点，所谓亿汇公司并未在上海市工商系统进行注册登记。

经中国证监会上海监管局证实，该公司并非中国证监会批准的合法证券经营机构。警方遂于２００８年秋以涉嫌非法经营罪对该公司立案侦查。

正当侦查工作紧锣密鼓展开时，亿汇公司静安分部突然人去楼空。警方迅速成立专案组全力开展侦破工作。同时，警方根据掌握的线索查明：由客户委托亿汇公司进行投资的资金已被转移。

随着警方侦查工作的深入，“境外基金”的真实轮廓逐渐浮出水面。该公司在上海静安、卢湾、长宁、黄浦等区设有五个分部，采用随机拨打电话的方式向群众推销该公司的境外组合基金，要求最低申购资金为１０万元，并许诺以每年四次分红的形式，累计年收益率达２０％的高额回报吸引客户。

通过调查，警方掌握了该公司部分高层管理人员的姓名、联系方式等资料，并查明了部分尚未报案的被害人的真实身份。

通过资料信息比对，警方证实了亿汇公司对外宣称的高层领导“邵杰”、“吴立明”和“李峰”等人的真实身份即为公司法人代表丁某、贺某和李某，及时获取了犯罪嫌疑人丁某、贺某已潜逃至海南的重要线索，并迅速对两人实施抓捕。

２００９年２月１８日，静安警方在海南公安机关的大力协助下，在海南省海口等地先后将犯罪嫌疑人丁某、贺某抓获归案。

经审讯，两名犯罪嫌疑人分别交代了自２００８年４月起合伙以亿汇公司名义组织人员推销虚构的亿汇稳健组合基金实施合同诈骗的犯罪经过。

期间，由丁某通过网络中介公司注册成立亿汇公司；贺某委托他人制作了公司网页并负责客户“交易”记录录入，并招募推销人员进行培训。与此同时，警方顺藤摸瓜，掌握了李某等犯罪嫌疑人以加盟经营的方式参与作案、瓜分赃款等犯罪事实。

随后，专案组乘胜追击，相继抓获了李某等犯罪嫌疑人。目前，该团伙的主要经营网点被静安警方成功捣毁，主要犯罪嫌疑人悉数落网，并追缴涉案赃款２００余万元。

上海警方透露，此类案件的受害人大多有一定的金融投资经验，且家庭条件较好，希望将闲余资金通过投资来增值保值。警方提醒广大民众不要轻信类似的电话推销和所谓的“高额回报”，一旦落入不法分子设下的圈套，被骗资金很难追回。

据了解，目前证监会没有批准任何境外公司在境内发行境外基金，也没有批准任何境外基金在我国境内发行。我国公民在境内通过任何公司购买境外基金，都属民间投资，无法受到相关法律有效保护。