根据《中华人民共和国公司法》、《石家庄石联股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，石家庄石联股份有限公司（以下简称公司）董事会决定召开2008年度第一次临时股东大会（以下简称股东会议），现将会议有关情况公告如下：

一、会议基本情况

1.召集人：公司董事会

2.表决方式：现场投票

3.会议召开时间：2008年12月24日（周三）下午2时30分

4、会议地点：石炼宾馆会议厅

二、审议事项

鉴于中国石油化工股份有限公司正在以每股1元人民币的价格，协议收购本公司自然人股东所持有的2000万股股份（占全部股份的26.74%），如果在2008年12月31日之前，未能全部收购2000万股股份，则公司解散，依法成立清算组，组织清算注销工作，本公司股东按照持股比例分配剩余资产。如果在2008年12月31日之前，中国石油化工股份有限公司全部收购了2000万股自然人股东的股份，公司与中国石油化工股份有限公司合并。

三、本次股东会采取现场投票表决方式，股东所持每一股份有一表决权。

四、股东凭股权证、身份证出席股东大会，也可委托代理人出席，代理人应向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。符合条件的股东，应持本人身份证、股权证自2008年12月23日开始至2008年12月24日上午12时之前到石炼宾馆会议厅办理股东身份确认事宜。

五、股东会议联系方式

联系地址：石家庄石联股份有限

公司

邮编：050032

联系电话： 0311-85162216

传真： 0311-85161234

特此公告　　

石家庄石联股份有限公司董事会

2008年12月8日