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工人日报 2021年06月02日 星期一

重庆

破获550亿元特大非法经营证券业务案

《工人日报》(2021年06月02日 06版)

本报讯(记者李国)重庆警方近日破获一起通过“场外配资”平台非法经营证券业务案,涉及全国16个省市的349家代理商,涉案交易金额550亿元人民币。这是记者5月27日从重庆市公安局了解到的信息。

警方介绍,自2018年7月以来,“撮某网”平台以对接配资金主证券账户并在金主账户下开设分仓账户,采取发展代理商招揽需配资的客户在分仓账户中配资炒股的方式,收取客户管理费、手续费等牟利。据统计,“撮某网”平台共计发展注册客户4万余人,充值客户1.5万余人。“撮某网”平台收取客户管理费和服务费共计3.5亿余元,返佣2.4亿余元,纯利润1270余万元。

警方通过层层抽丝剥茧,调查摸排了重庆96家代理商情况,并对涉及的11个区县开展落地核查。办案民警结合资金流,通过对50余名关系人的外围调查和技侦摸排,刻画出团伙架构和成员分工,并逐一落地布控。专案组集约380余名警力,对该平台和25个代理商进行统一收网,共计抓获涉案人员153人,并对其中的52人采取了刑事强制措施。

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