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工人日报 2019年06月22日 星期一

贵州

破获“茶票”网络平台诈骗案

《工人日报》(2019年06月22日 03版)

本报讯(记者李丰)6月11日,贵州省贵安新区公安局召开“5·06”专案侦查工作通气会,介绍了该省一起特大“茶票”网络平台诈骗案,涉案金额高达1.97亿元。

2017年4月,当地警方陆续接到全国多地100余人报案,称被注册登记在贵安新区的中金物联商品交易中心有限公司(简称“中金物联”)现货交易平台诈骗。公安机关成立了“5·06”专案组,侦查发现,自2016年10月开始,犯罪嫌疑人蓝某某、周某某和张某某利用中金物联现货交易平台资质,在广州挂牌成立中金物联茶叶交易有限公司,吸纳7家经纪会员单位,在平台上发行“茶票”,通过内部操纵交易价格,非法套取3000余名投资人巨额资金。“正规的期货交易所,其收入是靠交易佣金,而这个平台是把投资者的损失变成了它的收益。”贵安新区公安局副局长、专案组副指挥刘学文说。

在国内多省市以及缅甸警方的大力协助下,2017年12月以来,专案组实施收网行动,抓捕包括蓝某某和敖某在内的犯罪嫌疑人38名,依法查扣现金、车辆、房产、茶叶等财物。截至目前,已追赃挽损金额累计约1.17亿元,相关犯罪嫌疑人被依法移送人民检察院提起公诉。

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