眉山破获特大网络传销案涉案金额103亿元

　　涉案人员多分布范围广安全隐患大

　　本报记者 　马利民

　　本报通讯员 简 华

　　10月18日，四川省眉山市丹棱县人民法院依法对被告人杨志伟等44人组织、领导传销活动罪一案公开宣判，判处被告人杨志伟有期徒刑10年，并处罚金人民币2000万元；对本案其他43名被告人分别判处刑期不等的有期徒刑及罚金。

　　至此，这起涉案金额高、涉案人员多、分布范围广、安全隐患大的特大网络传销案，在四川省、眉山市政法机关的精心组织、通力配合下成功完成侦查、批捕起诉和审理宣判。

　　16名嫌疑人被一网打尽

　　据眉山市公安局经侦支队支队长刘辉介绍，2016年7月以来，杨志伟等人在四川成都非法设立“国家共享经济创新交易示范中心”，注册成立四川鑫圆网络科技有限公司和四川鑫圆电子商务有限公司，并陆续在全国各地设立以“鑫圆”“共享”为冠字头的近1000家空壳关联公司。

　　实际上，杨志伟只是一名普通商人，20世纪90年代开始在浙江从事建筑和餐饮行业。为达到不法目的，杨志伟冒充“中联影视有限公司总裁”等，进行虚假宣传，并在全国多地举办演唱会、论坛，先后设立建材、农业、矿业、传媒等28条虚假产业链，打着“国家平台”“共享经济”等幌子，谎称投入11.7%的资金可获得8.547倍高额回报，通过鑫圆共享商城网络平台，大肆拉人头入会，层层发展下线，获取非法利益。

　　短短一年多，会员遍及全国31个省(直辖市、自治区)，香港、台湾地区，以及马来西亚、菲律宾、柬埔寨等8个国家，会员总数高达23万余人，涉案金额103亿人民币。

　　该团伙中的庄健是一名网络传销“资深人士”。庄健自称发现“云联惠”(传销组织)资金有断裂的风险，他花了10多万元，请一名数学家算出一个所谓“永不崩盘”的莫比乌斯环式无限循环模式。最初，庄健带着这项“研究成果”找到“云联惠”头目黄明，要求以技术入股，但遭到黄明拒绝，随后他找到杨志伟并与其合作。

　　工商管理专业出身的斯孝正是“鑫圆系铁三角”中的重要管理人员，他在网络公司从业多年，深谙P2P网络技术以及网络平台搭建，声称“这样的模式只要能在短时间内做到1000万人以上，政府就不会打击”。

　　《法制日报》记者调查发现，“鑫圆系”骨干成员全是网络传销“老手”，其中不乏参与过“五行币”“万家购物”的人员。这些人具有极强的反侦查意识，归案后仍辩称从事的是共享经济。

　　2018年1月22日，按照公安部和四川省公安厅统一部署，专案组调集500余名警力兵分两路快速出击，在成都、眉山多点同时开展集中抓捕行动，查封该犯罪组织经营地点9个，成功抓获犯罪嫌疑人84名，包括“鑫圆系”公司实际控制人杨志伟在内的主要嫌疑人被依法刑事拘留。

　　“前期通过6个月的侦查，我们锁定了以杨志伟为首的16名主要犯罪嫌疑人，并决定对他们进行秘密抓捕。凌晨两点，我们的警力就潜伏在了他们住宿地周围。凌晨4点，全部抓捕到位。”据眉山市公安局负责人介绍，其中一名嫌疑人藏有枪支，抓捕小组专门制订了特别抓捕方案，待其他十五人抓捕完成后，才对这名嫌疑人采取行动。最终，4名特警在该嫌疑人住处的楼下停车场将其抓获，当场没有发现枪支。经过审讯，办案民警在他亲戚家找到了私藏的枪支。

　　当天上午8点，警方对藏匿于三栋大厦的另外500余名涉案人员进行控制，甄别审查后，对84名主要人员采取强制措施。