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浙江首例特大非法经营案告破 涉案超33亿元

2019-06-19 20:37:25 央视网

  央视网消息:今天上午,浙江省公安厅召开新闻发布会,对外通报了缙云县公安局近日破获的浙江省首例特大非法经营案,共抓获犯罪嫌疑人17名,涉案金额高达33亿多元。

  2018年8月,浙江缙云县公安局民警在工作中发现,辖区内有人在“时时彩”赌博网站进行网络赌博,涉案金额巨大,参赌人员众多。

  缙云县公安局立即对涉案的赌博网站展开调查,发现该赌博网站服务器、运营人员均在境外,而参赌人员可通过网银转账、第三方支付等多种方式进行充值以及兑现赌资。通过深入侦查,发现大量充值资金均流向某银行,同时发现有多个赌博网站同时利用该资金通道进行充值。2018年12月,缙云县公安局成立专案组,开展专案侦查。

  经过进一步侦查,警方发现深圳凯因卡德公司作为无支付牌照公司,利用银行监管漏洞,发展了北京虹辉公司等渠道商,非法批量注册未经真实性审核的150余万企业商户,利用第三方支付公司接口进行收单,为网络赌博形成资金流转结算通道,躲避金融监管。

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编辑:韩瑞敏
 
 

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