诈骗“一条龙”

　　株洲警方经过初步侦查发现，该案涉案金额高、作案范围广，很可能是一个规模颇大的系列诈骗案。专案组就以陈薇、王云、陈华3名犯罪嫌疑人为切入点，顺藤摸瓜，揪出了以“唯托国际”总经理胡虹为首的犯罪集团。

　　侦查表明，该案涉及的“唯托国际”和鑫谷国际生物科技有限公司，均是经过注册的正规公司。这些年来，“唯托国际”频繁发布提升自己企业形象的文章和海外就医广告。警方调查发现，“唯托国际”内设客服部、外联部、医疗部、财务部、企宣部、行政部等，公司在诈骗对象的选定、冒充“国外专家教授”的包装、药品的包装、诈骗模式等环节事先均进行精心设计，工作人员经过统一培训，以提高诈骗成功率。该犯罪集团从设计到实施诈骗，主要包括六个环节，分三个阶段：

　　(一)对人员进行组织培训，设计整个诈骗链。培训内容主要为：如何筛选客户，如何铺垫客户，如何跟进客户，如何配合客户，如何进行售后管理，如何介绍海外医疗具体流程等。

　　(二)筛选作案对象，制订诈骗计划。第一，确定重点人群(有经济实力和消费能力，注重身体的保养，文化水平低，不懂英语)。第二，确定六不带人群(赴海外为了进行微整形的年轻人群，年消费不高于2万元，对健康没有需求，特殊工作者人群如公检法人员及家属，记者、律师、医疗人员、患有癌症等重大疾病患者，病危的患者)。

　　这两个环节属于整个诈骗流程中的“出国前准备梳理阶段”。

　　(三)忽悠客户接受免费海外就医旅游，诱骗其出境，并逐步获取客户信任。

　　(四)诱骗被害人在海外进行体检和医疗会诊。其间，被害人见到的健康讲座医学教授、解读体检报告的“医学专家”等都是找专人扮演的，目的就在于让被害人接受十几万元甚至上百万元的治疗方案。警方调查发现，这些药品其实都是价值几十元钱、几百元的保健品。

　　这一阶段，是在被害人出国之后，由“唯托国际”犯罪集团相关人员实施的海外诈骗环节。

　　(五)待受骗客户回国后，“唯托国际”安排人员进行售后回访。所谓回访，其实是试探，在得知客户没有发现骗局后，参与诈骗的几方面人员和组织，就将行骗所得的赃款按照“唯托国际”占30%、代理商占20%、美容店占47%、假“专家教授”占3%的比例进行瓜分。

　　(六)为了掩盖犯罪事实，逃避有关部门的打击，犯罪集团采取了一些专门措施，甚至是“法律措施”。针对被诈骗对象发觉受骗后在网上发帖揭露和举报的情况，“唯托国际”不惜花费重金请人删帖。为了“防患于未然”，“唯托国际”甚至专门聘请了律师，教员工们如何应对公安机关的调查。

　　这一阶段是在被害人回国后，骗子为掩盖事实、逃避打击进行的一系列逃避警方追查的动作。

　　两年骗得6.5亿元

　　据警方初步统计，仅仅在2016年1月至2017年10月，“唯托国际”分得的诈骗款就高达6.5亿元。据办案人员统计，本案的被害人多达1815人，分布在26个省份，全是女性。海外作案地点涉及泰国曼谷、马来西亚吉隆坡、日本东京、阿联酋迪拜4座城市。

　　2017年11月11日，株洲警方展开集中行动，在长沙、杭州、广州等地对涉案分子进行抓捕，多名犯罪嫌疑人落网。但主要犯罪嫌疑人胡虹因在日本临时改变返程日期，逃脱了公安机关的抓捕。之后，胡虹逃至泰国曼谷。2018年4月25日，公安部发布A级通缉令，对包括胡虹在内的10名重大犯罪在逃人员进行公开通缉，5月4日，胡虹从泰国曼谷入境长沙黄花机场，向株洲市天元区警方投案自首。至此，本案主要犯罪嫌疑人胡虹、柳军等全部到案。这次行动中，警方共抓捕了121人。

　　天元区检察院公诉科科长张选果介绍，本案是株洲市检察机关办理的首起海外医疗诈骗案。在此案侦破过程中，检察机关提前介入本案的前期侦办工作，引导侦查取证。检警双方多次召开侦办会议，商讨办案对策，推动案件侦破工作向前发展。在抓捕疑犯的同时，还引导警方对“唯托国际”总部进行了地毯式的搜查，涉案人员的手机、电脑、电子数据、财务账本、保险柜、公司合同、发票、内部监控视频等，都依法取证收集，连公司的一张废纸也没有放过。这些证据为后期深挖此犯罪集团的罪行，锁定其犯罪事实打下了扎实的基础。

　　因为案情复杂，涉及人数众多，本案仍在办理中。截至目前，株洲市检察院初步认定，本案涉及120家代理商，762家美容院，被害人数达1800多人，涉案金额约6.5亿元。2017年12月至2018年6月8日，株洲市天元区检察院批准逮捕该案犯罪嫌疑人33人，目前检察机关正在审查起诉的有20余人，其中包括贺丽的“好闺蜜”陈薇。

　　(文中涉案人物均为化名)