12个行李箱装满卷宗

　　2015年12月4日，公安机关将韩海行等39人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案移送潍城区检察院审查起诉。2016年1月19日，该案上交至潍坊市检察院审查起诉。

　　作为潍坊建市以来数额最大的涉众型经济案件，该案引起社会广泛关注。潍坊市检察院调集精干力量，成立了以公诉二处副处长隋宝玲为组长、两级检察院业务骨干为成员的办案组。该案案卷材料多，为盛装卷宗材料用了12个行李箱。经过一个多月的加班加点，办案组完成了对犯罪嫌疑人的讯问和被害人陈述的整理工作。

　　通过阅卷和讯问，办案组及时发现了案件证据上的薄弱环节：一方面，公安机关指控犯罪嫌疑人从2015年4月1日开始涉嫌集资诈骗罪的证据不足；另一方面，追究银河公司一些工作人员的刑事责任缺乏依据。侦查机关认为：把2015年4月1日作为集资诈骗的起点，是考虑到银河公司在此之前一直能够按照约定利息及时兑付，将认定银河公司资金链断裂的时间点尽可能后移，能最大程度上保障犯罪嫌疑人的权利；而对于未吸收存款的工作人员，鉴于他们客观上对银河公司吸收存款起到了帮助作用，也应追究其责任。

　　检察机关则认为：银河公司在被查处之前一直处于正常经营状态中，作为一个持续性的行为，人为设定一个构罪时间点，有客观归罪之嫌。构成集资诈骗罪必须符合相关司法解释规定的八种情形之一，而本案中，公安机关经过侦查，韩海行名下除一套个人住房外，没有其他数额较大的财产，在被抓获时，他只随身携带了少量现金和生活必需品。韩海行将吸收的款项全部用于投资经营支出，既无隐匿、转移行为，也无肆意挥霍的行为。至于银河公司一般工作人员，因为不参与公司经营，每月只领取基本工资，不宜作为犯罪处理。

　　最终，双方达成共识，由公安机关对银河公司从建立到案发的会计账目进行重新审计，对一般工作人员由公安机关撤回起诉作撤案处理。

　　2016年7月8日，潍坊市检察院将案件交回潍城区检察院审查起诉。7月18日，潍城区检察院以被告单位山东银河投资集团有限公司、被告人韩海行等涉嫌非法吸收公众存款罪向潍城区法院提起公诉。起诉书指控：被告单位山东银河投资集团有限公司及其分公司以投资理财为名，以承诺还本付息，高额返利为诱饵，向社会公众吸收存款；同时，以支付高额提成方式激励公司员工及相关社会人员向社会公众宣传，吸引公众到被告单位存款。自2011年3月至2015年5月26日，被告单位山东银河投资集团有限公司及其分公司共向5000余人吸收资金共计人民币25亿余元，给存款人造成损失共计人民币7亿余元。

　　2017年11月30日，为保证众多被害人能顺利旁听，潍城区法院专门租用会展中心的场地公开开庭审理此案，同时，庭审过程在网络同步直播。2018年2月9日，潍城区法院依法作出判决，随后多名被告人提出上诉。2018年6月28日，潍坊市中级法院作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。(郭树合 晓高)