智慧侦监、联动作战

　　“套路贷”案件嫌疑人众多、犯罪事实复杂，系法律适用疑难的新类型、高智商犯罪。包头市检察院侦查监督部受理案件后，迅速启动团队作战模式，制定了以主办检察官为办案主体、其他检察官协同、检察辅助人员配合、集体研究的精细化工作方案。包头市下属基层院6名检察官经抽调加入办案团队，全体人员放弃周末休息、加班加点，全力投入到办案中。两名主办检察官审阅案件证据材料、制定53份讯问提纲并总结案件争议焦点，拟写图表式汇报材料；14名干警分成7组用两天时间先后奔赴包头市看守所、青山看守所、东河看守所、九原看守所提审41名犯罪嫌疑人，利用昆都仑区检察院远程提讯系统完成在该区看守所羁押的12名犯罪嫌疑人的讯问工作。5名检察辅助人员3天内完成共计38册案卷材料及大量电子证据录入工作，辅助制作法律文书59份。该院先后召开两次检察官联席会议，对证据相对薄弱、罪名存在争议的事项进行认真分析研究，经过7天的艰苦努力，对案件依法作出批准逮捕决定。

　　把关引导、宽严相济

　　本案中，以陆某、陈某为首的诈骗犯罪团伙精细设计、步步为营，加之在立案之前有规避打击行为，给公安机关侦查活动带来巨大挑战。办案中，检察官一方面贯彻以审判为中心的诉讼制度改革精神，坚决落实证据裁判原则，切实强化证据意识，严把事实关、法律关、证据关。另一方面提前介入熟悉案情，帮助公安机关过滤了一批情节轻微、对社会危害不大的犯罪嫌疑人。在案件受理后，发现案件证据与侦查事实存在矛盾时，及时与公安机关沟通、交流，引导公安人员继续完善证据，确保依法准确打击犯罪。

　　在审查案件中，承办人对53名犯罪嫌疑人进行认真梳理后，发现80%的犯罪嫌疑人系刚从学校毕业的“90后”学生，以招聘的形式入职，因公司实行部门管理的方式，因此对整个“套路贷”犯罪并未有深刻认识，加之求职心切而陷入“套路”。根据案件这一具体情况，承办人全面分析犯罪的社会危害性、犯罪嫌疑人的主观恶性、参与程度、所起作用、认知能力等因素，明确宽严界限，区别对待，对40名首犯、主犯、骨干人员以及积极参加者从严打击，以涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪依法批准逮捕，对13名初犯、偶犯依法从宽处理，作出不批准逮捕决定。