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以乡村振兴为名诱骗5万余名老人“投资”

广西警方侦破多起养老诈骗案

来源:法治日报
2022-06-15 11:08:01

  原标题:以乡村振兴为名诱骗5万余名老人“投资”(主题)

  广西警方侦破多起养老诈骗案(副题)

  法治日报记者 马艳 通讯员 王伟光 罗开革

  自打击整治养老诈骗专项行动开展以来,广西公安机关充分发挥打击职能优势,全面开展打击养老诈骗各项工作,依法打掉一批养老诈骗犯罪团伙。

  2022年3月,广西壮族自治区贵港市平南县公安局接到陈某海报案称,其父亲陈某某因脑溢血住院急需用钱,一名自称“水滴筹”平台客服的人来到医院声称能用其公司的公益捐款平台无偿为困难病人筹款。该“客服”让陈某海提供陈某某的住院资料办理网络筹款,并向其发送了“爱心筹助”筹款平台的链接,让其转发,最终筹款共计16204元。然而事后,陈某海经反复催促,仅从该筹款平台提现11100元。

  平南县公安局办案民警分析认为,这是个有组织、有预谋的团伙实施的诈骗,受害者可能不止陈某某一人。该局迅速组织精干力量收集平南、桂平两地受害者材料,同时进行前期取证和研判。

  5月18日凌晨,平南县公安局对涉嫌利用“爱心捐助”“爱心筹助”“爱心筹款”“大病救助”等9个非法众筹平台在湖南、广西诈骗重病住院老人系列案件进行收网,在湖南永州,广西南宁、百色、河池、贺州等地抓获以郭某某为首的诈骗团伙成员22人,捣毁空壳公司12个,诈骗网站9个;案件涉及爱心捐赠者50余万人,被骗困难患者3000余人,其中老人900余人,骗取400余万元;涉及区内外医院800余个,扣押公司电脑、公司印章、工作证、手腕带等作案工具一批,冻结涉案资金30余万元。

  经查,2020年下半年,以郭某某为首的诈骗团伙,利用身边亲人、朋友的名义注册多个空壳公司,搭建多个非法网络众筹平台,并安排人员从网上购买或从医院垃圾桶捡取各种陪护腕带,冒充住院病人的陪护人混入广西、广东、湖南等省区医院,将“爱心筹款”“爱心帮助”等非法平台伪装成合法众筹平台进行众筹推广,骗取危重病人家属的信任,谎称为困难病人在其公司的筹款平台无偿发起众筹,故意隐瞒要收取30%费用的事实,骗取病人30%以上众筹款,部分案件甚至以不接电话,不回微信、短信,拉黑病人家属联系方式等手段直接非法占有病人的全部筹款。

  为进一步维护老年人的合法权益,5月25日至30日,平南县公安局乘胜追击,先后打掉作案手法类似的诈骗团伙3个,捣毁非法平台3个,抓获团伙主要成员16人。6月9日,平南县公安局依法对该诈骗团伙的18名主要成员执行逮捕。

  与此同时,广西凤山警方经过4个多月的缜密侦查,成功破获冒充国家机关单位领导人、虚构精准扶贫、帮扶养老、住房保障等项目侵害老年人合法权益的系列特大养老诈骗案。

  2022年2月,凤山县公安局刑侦大队民警发现一条重大线索:2021年以来,余某流、曾某利等人涉嫌以精准扶贫、帮扶养老等名义向老年人群体实施诈骗,诈骗金额数目巨大。

  鉴于案情重大,河池市公安局成立专案组,深入开展走访摸排,调查追踪,辗转北京、河北等地,寻找嫌疑人作案的蛛丝马迹,并掌握了大量的证据。

  2021年8月,80多岁的柳州市市民何某珠在他人介绍下进入名为“爱心团队”的社交群组,群组成员达5000余人。群组管理员谢某珍谎称自己是国家机关工作人员,称国家现在搞精准扶贫,有“异地安置房”指标,交纳几千元就可报名在南宁市要一套100平方米的“安置房”,数量有限,谁先交钱谁先得。

  何某珠通过银行转了350元到谢某珍指定的银行账号。之后,谢某珍先后索要房子过户费4000元、税费2万元、房屋维修基金2万元和办理房产证6000元,何某珠均如数转账。至此,何某珠先后5次,共转5万余元到谢某珍指定的银行账号里。正当何某珠满怀期待能在南宁市拥有一套“安置房”时,她却被谢某珍拉黑了。

  谢某珍及同伙利用同样的伎俩,诈骗多名老人。谢某珍诈骗得手后,把钱转到其上线余某流的银行账号。为逃避公安机关打击,余某流再把赃款分到其下线的数百个银行账号,然后再寻机“洗白”、分赃。

  余某流的同伙曾某利谎称自己是银行领导,通过社交群组层层发展下线,以国家推进乡村振兴为由,谎称困难群众参与小投资可获取高额回报,诱骗各地老人“投资”。2021年以来,余某流、曾某利团伙以类似的诈骗伎俩,先后骗取全国各地老人5万余人,涉案金额达5000余万元。

  前后历时近两个月,专案组民警成功将曾某利、余某流两名主要犯罪嫌疑人及同伙48人抓获归案。至此,该系列特大诈骗案成功侦破。目前,公安机关依法对所有涉案嫌疑人采取刑事强制措施,案件仍在进一步审理中。

责任编辑:刘英杰

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